2024年6月20日下午，四川泸天化股份有限公司2023年度股东大会在三号楼五楼会议室召开。公司部分股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了此次会议。会议由公司董事长廖廷君先生主持。
股东大会议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共43名，代表股东822,350,831股，占公司股份总数的52.45%。会议表决通过了《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》《2023年度报告及摘要》《2023年度财务决算报告》《2024年度财务预算报告》《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案》等17项议案，完成了新一届董事会、监事会换届选举工作，产生了第八届董事会、监事会成员。
董事长廖廷君先生感谢各位股东长期以来对公司的关心和支持。他表示，2023年公司董事会严格遵守法律规定，秉持忠实勤勉的工作态度，坚定不移地落实股东大会的决策部署，确保董事会科学决策和规范运作。本次换届选举工作的顺利完成，标志着公司治理结构的进一步优化和完善，也为我们未来的发展奠定了坚实的基础。2024年面临新的目标和挑战，新一届董事会将依照相关法律法规赋予的职权，继续发挥在公司治理中的核心作用，不负重托、不辱使命，构建新发展格局，推动公司高质量发展，与各位股东携手共进，共创公司更加辉煌的未来。
四川发现律师事务所黄冀和赵帅律师出席本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。意见书认为：公司2023年度股东大会的召集、召开、表决程序符合法律及制度的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
